●本次关于公司取浙江金帆达及其联系关系方2025年过活常联系关系买卖估计事项需要提交公司股东会审议。

　　●湖北兴发化工集团股份无限公司（以下简称“公司”）取浙江金帆达生化股份无限公司（以下简称“浙江金帆达”）及其联系关系方发生的日常联系关系买卖系公司出产运营需要，买卖遵照了市场化订价准绳，不存正在损害公司及其他股东出格是中小股东好处的景象，相关营业的开展不影响公司的性，公司次要营业没有因上述联系关系买卖而春联系关系方构成依赖。

　　公司取浙江金帆达及其联系关系方之间的日常联系关系买卖是公司出产运营的主要构成部门，对公司原材料保障、营业增加具有积极影响和主要意义，不会损害公司股东的好处和影响公司的性。

　　宜昌兴发为公司控股股东，兴山县峡口港无限义务公司、宜昌兴和化工无限义务公司、宜昌兴茂科技无限公司、湖北瑞泰工程办理无限公司均为宜昌兴发子（孙）公司。

　　2025年，公司将深化立异驱动成长计谋，强化平安环保办理，抓牢出产运营提质增效，同时鞭策沉点项目投产收效，尽早项目投资效益。

　　《湖北兴发化工集团股份无限公司股东会议事法则》（2024年12月修订）全文详见上海证券买卖所网坐。

　　除上述修订内容外，公司《内部审计轨制》其他条目不变。修订后的《湖北兴发化工集团股份无限公司内部审计轨制》（2024年12月修订）全文详见上海证券买卖所网坐（）。

　　2024年12月28日，公司董事召开2024年第四次特地会议，审议通过了《关于估计公司2025年取宜昌兴发集团无限义务公司及其子公司日常联系关系买卖的议案》。董事认为：公司2025年取宜昌兴发及其子公司估计发生的日常联系关系买卖是根据公司运营成长需要而开展的，具有需要性取合，不影响公司的性，同时审议法式合规，不会对公司当期及将来财政情况和运营形成晦气影响，不存正在损害公司及其他股东出格是中小股东好处的景象。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

　　宜昌兴发成立于1999年12月，注册地址：兴山县古夫镇高阳大道58号；代表人：李国璋；注册本钱：50，000万元；运营范畴：国有本钱营运、产权买卖（限于兴山县人平易近授权范畴内的国有资产）。截至2024年9月30日，宜昌兴发总资产551。64亿元，净资产246。86亿元；2024年1-9月实现停业收入475亿元，净利润14。35亿元。（以上数据未经审计）？。

　　湖北兴发化工集团股份无限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日正在宜昌市兴发大厦召开了第十一届董事会第六次会议。会议通知于2024年12月20日以电子通信体例发出。公司董事长李国璋、董事袁兵因公未能出席会议，会议由副董事长胡坤裔掌管，应参会董事13名，现实参会董事11名，董事长李国璋、董事袁兵别离委托董事胡坤裔、董事程亚利代为行使表决。公司监事和高管列席了会议，合适《公司法》及《公司章程》的相关。经取会董事认实审议，构成如下决议通知布告。

　　本议案曾经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。细致内容见关于修订《内部审计轨制》的通知布告，通知布告编号：临2024-080。

　　《湖北兴发化工集团股份无限公司监事会议事法则》（2024年12月修订）全文详见上海证券买卖所网坐。

　　《湖北兴发化工集团股份无限公司内部审计轨制》（2024年12月修订）全文详见上海证券买卖所网坐。

　　公司2024年取浙江金帆达及其联系关系方日常联系关系买卖估计金额为107，000万元（含税，下同），2024年1-11月现实发生金额为79，403。46万元（未经审计）。具体环境如下。

　　2024年12月30日，公司召开第十一届董事会第六次会议，会议以13票同意，0票弃权，审议通过了《关于估计公司2025年取浙江金帆达生化股份无限公司及其联系关系方日常联系关系买卖的议案》。

　　本公司监事会及全体监事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

　　按照公司出产运营需要，公司2025年估计取浙江金帆达及其联系关系方日常联系关系买卖金额为100，000万元。具体环境如下。

　　2024年12月30日，公司召开第十一届董事会第六次会议，会议以10票同意，0票否决，0票弃权，审议通过了《关于估计公司2025年取宜昌兴发集团无限义务公司及其子公司日常联系关系买卖的议案》，联系关系董事李国璋、袁兵、程亚利对该议案回避表决。

　　●湖北兴发化工集团股份无限公司（以下简称“公司”）取宜昌兴发集团无限义务公司（以下简称“宜昌兴发”）及其子公司发生的日常联系关系买卖系公司出产运营及项目扶植需要，买卖遵照了市场化订价准绳，不存正在损害公司及其他股东出格是中小股东好处的景象，相关营业的开展不影响公司的性，公司次要营业没有因上述联系关系买卖而春联系关系方构成依赖。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

　　公司2024年取宜昌兴发及其子公司日常联系关系买卖估计金额为113，100万元（含税，下同），2024年1-11月现实发生金额为91，429。77万元（未经审计）。具体环境如下。

　　本议案曾经公司第十一届董事会审计委员会、董事2024年第四次特地会议审议通过。细致内容见关于估计公司2025年取宜昌兴发集团无限义务公司及其子公司日常联系关系买卖的通知布告，通知布告编号：临2024-075。

　　为进一步加强公司市值办理工做，规范市值办理行为，提拔公司投资价值，按照中国证监会2024年11月发布实施的《上市公司监管第10号逐个市值办理》等相关法令律例的，连系公司现实环境，公司制定了《市值办理轨制》。

　　2024年12月30日，公司召开第十一届监事会第六次会议，会议以5票同意，0票否决，0票弃权，审议通过了《关于估计公司2025年取浙江金帆达生化股份无限公司及其联系关系方日常联系关系买卖的议案》。监事会认为：本次日常联系关系买卖估计事项是基于公司现实运营的需要，具有合取需要性；各项联系关系买卖以市场公允价钱为根据，遵照公允、、公允的订价准绳，不存正在损害公司和中小股东好处的行为。

　　注：2025年公司估计取兴山县峡口港无限义务公司（以下简称“峡口港”）发生的联系关系买卖金额同比增幅较大，次要系公司将后坪200万吨/年磷矿选矿厂精矿压滤车间委托于峡口港进行出产办理，估计发生金额2，200万元（含税，包含运维成本费、场地租赁费、办理费）。

　　二、审议通过了关于估计公司2025年取浙江金帆达生化股份无限公司及其联系关系方日常联系关系买卖的议案？。

　　湖北兴发化工集团股份无限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日正在宜昌市兴发大厦召开了第十一届监事会第六次会议。会议通知于2024年12月20日以电子通信体例发出。会议由监事会舒龙掌管，应参会监事5名，现实参会监事5名，合适《公司法》及《公司章程》的相关。经取会监事认实审议，构成如下决议通知布告。

　　《湖北兴发化工集团股份无限公司董事会议事法则》（2024年12月修订）全文详见上海证券买卖所网坐。

　　按照《公司章程》的相关，联系关系股东将正在股东会上对本领项回避表决。

　　浙江金帆达为持有本公司5%以上股份的股东，浙江金帆达进出口商业无限公司为其控股股东的全资子公司，为公司联系关系法人。

　　本议案曾经公司第十一届董事会审计委员会、董事2024年第四次特地会议审议通过。细致内容见关于估计公司2025年取宜昌兴发集团无限义务公司及其子公司日常联系关系买卖的通知布告，通知布告编号：临2024-075。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

　　2024年12月28日，公司董事召开2024年第四次特地会议，审议通过了《关于估计公司2025年取浙江金帆达生化股份无限公司及其联系关系方日常联系关系买卖的议案》。董事认为：公司2025年取浙江金帆达及其联系关系方估计发生的日常联系关系买卖是根据公司运营成长需要而开展的，具有需要性取合，不影响公司的性，同时审议法式合规，不会对公司当期及将来财政情况和运营形成晦气影响，不存正在损害公司及其他股东出格是中小股东好处的景象。

　　本议案曾经公司第十一届董事会董事2024年第四次特地会议审议通过。细致内容见关于全资子公司向参股公司供给告贷的通知布告，通知布告编号：临2024-077。

　　本议案曾经公司第十一届董事会审计委员会、董事2024年第四次特地会议审议通过。细致内容见关于估计公司2025年取浙江金帆达生化股份无限公司及其联系关系方日常联系关系买卖的通知布告，通知布告编号：临2024-076。

　　2024年12月30日，公司召开第十一届监事会第六次会议，会议以4票同意，0票否决，0票弃权，审议通过了《关于估计公司2025年取宜昌兴发集团无限义务公司及其子公司日常联系关系买卖的议案》，联系关系监事舒龙对本议案回避表决。监事会认为：本次日常联系关系买卖估计事项是基于公司现实运营的需要，审议法式合适相关法令律例；各项联系关系买卖以市场公允价钱为根据，遵照公允、、公允的订价准绳，不存正在损害公司和中小股东好处的行为。

　　本议案曾经公司第十一届董事会审计委员会、董事2024年第四次特地会议审议通过。细致内容见关于估计公司2025年取浙江金帆达生化股份无限公司及其联系关系方日常联系关系买卖的通知布告，通知布告编号：临2024-076。

　　2025年公司取宜昌兴发及其子公司之间的日常联系关系买卖根据公司运营成长需要确定，具有合取需要性，将按照公允、、合理的准绳开展，以市场价钱做为订价根据。

　　按照公司出产运营及项目扶植需要，公司2025年估计取宜昌兴发及其子公司日常联系关系买卖金额为127，860万元。具体环境如下！

　　2025年公司取浙江金帆达及其联系关系方之间的日常联系关系买卖估计系根据公司运营成长需要确定，具有合取需要性，将按照公允、、合理的准绳开展，以市场价钱做为订价根据。

　　本议案曾经公司第十一届董事会董事2024年第四次特地会议审议通过。细致内容见关于全资子公司向参股公司供给告贷的通知布告，通知布告编号：临2024-077。

　　浙江金帆告竣立于1999年12月，注册地址：浙江省桐庐横村镇；代表人：孔鑫明；注册本钱：9，000万元；运营范畴：草甘膦可溶粉（粒）剂、草甘膦水剂、草甘膦原药、氯甲烷、甲缩醛、亚磷酸二甲酯、盐酸（副产）、硫酸（副产）等出产发卖。截至2024年9月30日，浙江金帆达总资产57。61亿元，净资产40。61亿元；2024年1-9月实现停业收入6。97亿元，净利润1。27亿元。（以上数据未经审计）。

　　公司取宜昌兴发及其子公司之间的日常联系关系买卖是公司出产运营的主要构成部门，对公司原材料保障、营业增加具有积极影响和主要意义，不会损害公司股东的好处和影响公司的性。